Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

МЭЦФМ "Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е" (пре­ж­нее на­з­ва­ние «Юри­ди­че­ский Центр «ТЛТ») яв­ля­ет­ся офи­ци­аль­ным пар­т­не­ром Ме­ж­ду­на­род­но­го учеб­но-­ме­то­ди­че­ско­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га (МУМЦФМ), учре­ж­ден­но­го Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом, име­ет раз­ре­ше­ние на про­ве­де­ние спе­ци­аль­но­го обу­че­ния для дол­ж­но­ст­ных лиц ор­га­ни­за­ций.

Лек­тор: Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, ве­ду­щий экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, глав­ный ре­да­к­тор се­те­во­го из­да­ния «ВЕСТИ 115-ФЗ», ав­то­ри­тет­ный юрист в об­ла­сти фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Рос­сии, бо­лее 13 лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям ис­пол­нять "ан­тио­т­мы­воч­ный" за­кон, учре­ди­тель, ру­ко­во­ди­тель МЭЦФМ (Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пе­р­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га) "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е".
По окон­ча­нии обу­че­ния слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца и на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.
Ма­те­ри­а­лы по­с­ле обу­че­ния: за­пись ин­струк­та­жа, об­раз­цы до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мые в це­лях ис­пол­не­ния за­ко­на №115-ФЗ.
Про­гра­м­ма ин­струк­та­жа:
по­след­ние из­ме­не­ния в сфе­ре за­ко­но­да­тель­ства о фи­нан­со­вом мо­ни­то­рин­ге ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• но­вей­шие тре­бо­ва­ния Цен­траль­но­го Бан­ка РФ на ос­но­ва­нии пра­к­ти­ки про­ве­рок, успе­ш­ное про­хо­ж­де­ние про­ве­рок ЦБ РФ, что про­ве­ря­ют, как про­хо­дит про­вер­ка;
• ти­пи­ч­ные оши­б­ки, до­пус­ка­е­мые ор­га­ни­за­ци­я­ми в сфе­ре ор­га­ни­за­ции внут­рен­не­го кон­тро­ля и пра­к­ти­че­ские со­ве­ты по их устра­не­нию и не­до­пу­ще­нию в бу­ду­ще­м;
• об­зор су­деб­ной пра­к­ти­ки ст. 15.27 КоАП РФ - на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штра­фу­ют и как ми­ни­ми­зи­ро­вать ри­с­ки при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти;
• от­ве­ты лек­то­ра на во­про­сы участ­ни­ков, рас­смо­т­ре­ние ин­ди­ви­ду­аль­ных во­про­сов.

По окон­ча­нии обу­че­ния слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца и на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.
Ма­те­ри­а­лы по­с­ле обу­че­ния: за­пись ин­струк­та­жа, об­раз­цы до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мые в це­лях ис­пол­не­ния за­ко­на №115-ФЗ.
Сто­и­мость 2500 руб.

На­ча­ло: 13.00 ч. (МСК)
Окон­ча­ние: 16.00 ч. (МСК)